📝Create a new article
🏭Create a company page
🇬🇧 - in english
🇫🇷 - en français (FR)
🇵🇹 - em português (PT)
🇩🇪 - in deutsch (DE)
🇯🇵 - 日本語で (JA)

You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

ارز دیجیتال و جرائم

از EverybodyWiki Bios & Wiki
پرش به:ناوبری، جستجو

For a broader coverage related to this topic, see Cryptocurrency wallet.

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

ارزهای دیجیتال و جرم و جنایت ، نمونه‌های قابل توجهی از جرایم سایبری مرتبط با سرقت (یا کسب غیرقانونی) ارزهای دیجیتال و برخی از روش‌ها یا آسیب‌پذیری‌های امنیتی که بطور معمول مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند را توصیف می‌کنند. کریپتوجکینگ نوعی از جرایم سایبری است که مخصوص ارزهای دیجیتال است که در وب‌سایت‌ها برای ربودن منابع قربانی و استفاده از آنها برای هش کردن و استخراج ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. [۱]

بر اساس گزارش شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis، حدود 2.5 میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های 2009 تا 2018 از طریق بیت کوین پولشویی شده است. همچنین سهم تراکنش‌های ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی از اوایل سال 2019 [۲] رو به افزایش بوده است. در سال 2021، 0.15 درصد از تراکنش‌های شناخته شده ارزهای رمزپایه درگیر فعالیت‌های غیرقانونی مانند جرایم سایبری، پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده که معادل 14 میلیارد دلار است. [۳]

پیشینه[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

انواع مختلفی از کیف‌پول‌های ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده همراه با لایه های امنیتی متفاوت مانند دستگاه ها، نرم افزارها برای سیستم عامل ها و یا مرورگرهای مختلف و کیف پول های آفلاین وجود دارد.

انواع جدیدی از حملات منحصر به فرد برای تراکنش های بلاکچین وجود دارد که هدف آنها ایجاد نتیجه های نامطلوب برای افراد درگیر آن است. یکی دیگر از مشکلات شناخته شده در بیت‌کوین که امکان این حملات را فراهم می کند، مشکل تغییرپذیری تراکنش می باشد . [۴]

بر طبق گزارش Immunefi Crypto Losses در سال 2022، خسارات این صنعت ناشی از کلاهبرداری و هک در مجموع به 3.9 میلیارد دلار رسیده و در سال 2021 این رقم 8 میلیارد دلار بوده است. [۵]

سرقت های قابل توجه[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

در سال 2018 میلادی ، حدود 1.7 میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده بر اثر کلاهبرداری و سرقت و تقلب از دست رفت. در سه ماهه اول 2019، این میزان خسارات به 1.2 میلیارد دلار رسید. [۶] سال 2022 یک رکورد برای سرقت ارزهای رمزنگاری شده بود، بر اساس گزارش Chainalysis، با 3.8 میلیارد دلار [۷] سرقت در سراسر جهان طی 125 حمله سیستمی[۸] ، از جمله 1.7 میلیارد دلار توسط "هکرهای مرتبط با کشور کره شمالی". [۷]

مبادلات[ویرایش]

هک های قابل توجه صرافی ها که منجر به از دست رفتن رمز ارز ها شده :

  • بین سال های 2011 تا 2014، 350 میلیون دلار بیت کوین از Mt. Gox سرقت شد. [۹]
  • در سال 2016، 72 میلیون دلار از طریق کیف پول صرافی Bitfinex سرقت شد اما به کاربران جبران خسارت داده شد.[۱۰]
  • در 7 دسامبر 2017، صرافی ارز رمزنگاری شده اسلوونیایی NiceHashگزارش داد که هکرها بیش از 70 میلیون دلار با سوءاستفاده از یک رایانه شرکت سرقت کرده اند.[۱۱][۱۲]
  • در 19 دسامبر 2017، Youbit کره جنوبی پس از دو بار هک شدن در همان سال ورشکست شد[۱۳] [۱۴] اما 75% از دارایی کاربران به آنها بازگردانده شد.
  • در سال 2018، ارزهای رمزنگاری شده به ارزش 400 میلیون دلار از Coincheck سرقت شد.[۱۵]
  • در می 2018، Bitcoin Gold تراکنش های آن توسط هکرهای ناشناس ربوده و مورد سوء استفاده قرار گرفت.[۱۶] صرافی ها حدود 18 میلیون دلار از دست دادند و بیت کوین گلد پس از خودداری از پرداخت سهم خود از خسارت از بیت ترکس حذف شد. در ژوئن 2018، صرافی کوین ریل کره جنوبی هک شد و بیش از 37 میلیون دلار ارز دیجیتال از دست داد.[۱۷] این هک باعث بدتر شدن فروش فعلی ارزهای دیجیتال به میزان 42 میلیارد دلار شد.[۱۸]
  • در 9 ژوئیه 2018، صرافی Bancor که کد و جمع آوری سرمایه آن جنجالی بود، 23.5 میلیون دلار ارز رمزنگاری را از دست داد.[۱۹][۲۰]
  • در سپتامبر 2018 از صرافی Zaif 60 میلیون دلار بیت کوین، بیت کوین کش و موناکوین سرقت شد.[۲۱]
  • در سال 2019، ارزهای رمزنگاری شده به ارزش 40 میلیون دلار از Binance سرقت شد.[۲۲]
  • بنیانگذاران Africrypt در ژوئن 2021 با 3.6 میلیارد دلار بیت کوین متواری شدند.[۲۳]
  • در آگوست 2021، PolyNetwork (DeFi) 611 میلیون دلار در یک سرقت از دست داد.[۲۴]
  • صرافی ژاپنی Liquid در آگوست 2021 هک شد و 97 میلیون دلار ارز دیجیتال را از دست داد.[۲۵]
  • در آگوست 2021، Cream Finance 29 میلیون دلار و در 28 اکتبر 2021[۲۶] ، 130 میلیون دلار سرقت شد.[۲۷]
  • در 2 دسامبر 2021، کاربران BadgerDAO حدود 118 میلیون دلار بیت کوین و 679 هزار دلار اتر را در یک حمله به رابط کاربری از دست دادند.[۲۸]
  • در 6 دسامبر 2021، صرافی BitMart حدود 135 میلیون دلار اتریوم و 46 میلیون دلار ارزهای دیگر را بر اثر نفوذ به دو کیف پول از دست داد.[۲۹]
  • در 12 دسامبر 2021، کاربران VulcanForge حدود 135 میلیون دلار PYR را بر اثر نفوذ به چندین کیف پول از دست دادند.[۳۰][۳۱]
  • در 27 ژانویه 2022، Qubit Finance حدود 80 میلیون دلار بایننس کوین را از دست داد.[۳۲]
  • در مارس 2022 [۳۳] ، بزرگترین سرقت ارز رمزنگاری شده سال با 625 میلیون دلار اتر و USD Coin از شبکه Ronin صورت گرفت.گره های هک شده سرانجام هنگامی کشف شدند که کاربری گزارش داد که قادر به برداشت وجه نیست. این سرقت بعداً توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده به گروه لازاروس، یک گروه هکری تحت حمایت دولت کره شمالی مرتبط شد.
  • در 20 سپتامبر 2022، Wintermute هک شد و 160 میلیون دلار سرقت شد.[۳۴] این شرکت این آسیب‌پذیری خود را به سرویسی نسبت داد که توسط این پلتفرم استفاده می‌شود که آدرس‌های بیهوده را برای حساب‌های دیجیتال تولید میکرد .
  • در 25 سپتامبر 2023، گزارش شد 200 میلیون دلار توسط هکرها از شرکت Mixin Network سرقت شد. این شرکت اعلام کرد که پایگاه داده ارائه دهنده خدمات ابری شبکه خود توسط هکرها مورد حمله قرار گرفته است و منجر به از دست رفتن دارایی ها شده است .[۳۵]

کیف پول[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

کیف پول Parity دو حادثه امنیتی به ارزش 666773 ETH از دست داده یا دزدیده شده است.[۳۶] در ژوئیه 2017، به دلیل یک باگ در کد چندامضایی، 153,037 اتر (معادل تقریبا 32 میلیون دلار در آن زمان) از کیف پول پاریتی سرقت شد.[۳۷][۳۸]

در نوامبر 2017، یک نقص امنیتی دیگر در کد چندامضایی پاریتی باعث شد 513,774 اتر دیگر (حدود 150 میلیون دلار) قابل دسترسی نباشد.[۳۹][۴۰] تا مارس 2019، این وجوه همچنان منجمد بودند.[۴۱]

بنابراین در مجموع 666,773 اتر یا به سرقت رفته یا غیرقابل دسترس شده بود در این دو حادثه امنیتی کیف پول پاریتی.

انرژی[ویرایش]

موارد قابل توجه سرقت برق برای استخراج ارزهای دیجیتال اثبات کار عبارتند از:

  • در فوریه 2021، پلیس مالزی 6 نفر را که در یک عملیات استخراج بیت کوین دست داشتند و 2 میلیون دلار برق سرقت کرده بودند، دستگیر کرد.[۴۲]
  • در ژوئیه 2021، مقامات اوکراین یک مزرعه زیرزمینی بازی و استخراج ارز رمزنگاری شده را که متهم به سرقت 259,300 دلار برق در هر ماه بود، تعطیل کردند.[۴۳]
  • در ژوئیه 2021، مقامات مالزی 1,069 سیستم استخراج ارز رمزنگاری شده را که متهم به سرقت برق از شبکه برق بودند، نابود کردند.[۴۴]
  • در می 2021، مقامات انگلیسی یک معدن بیت کوین مشکوک را پس از آنکه Western Power Distribution یک اتصال غیرقانونی به منبع تأمین برق را کشف کرد، تعطیل کردند.[۴۵]

بلاک چین[ویرایش]

بیت کوین[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

تا به الان موارد زیادی از دزدیده شدن بیتکوین رخ داده است.[۴۶] در دسامبر 2017، حدود 980،000 بیتکوین، یعنی بیش از پنج درصد از کل بیتکوین‌های در چرخش، در صرافی‌های رمزارزی گم شده بودند.[۴۷]

یک نوع از سرقت شامل دسترسی طرف سوم به کلید خصوصی آدرس بیتکوین قربانی [۴۸]یا کیف پول آنلاین است.[۴۹] در صورت دزدیده شدن کلید خصوصی، تمام بیتکوین‌های مربوط به آدرس مورد تخریب قابل انتقال هستند. در این حالت، شبکه هیچ ضوابطی برای شناسایی دزد، مسدود کردن تراکنش‌های بیتکوین دزده شده یا بازگرداندن آن‌ها به مالک مشروع ندارد.

سرقت همچنین در سایت‌هایی رخ می‌دهد که بیتکوین برای خرید کالاهای غیرقانونی استفاده می‌شود. در اواخر نوامبر 2013، حدود 100 میلیون دلار آمریکا به ارزش بیتکوین از بازار آنلاین کالاهای غیرقانونی به نام Sheep Marketplace دزدیده شد و سپس این بازار فوراً بسته شد.[۵۰] کاربران این سکه‌ها را تعقیب کردند و مشاهده کردند که به چه صورت پردازش می‌شوند و به پول تبدیل می‌شوند، اما هیچ وجهی بازیافت نشد و هیچ مقصری شناسایی نشد.[۵۱] یک بازار سیاه دیگر به نام Silk Road 2 اعلام کرد که در یک هک در فوریه 2014، بیتکوین‌های به ارزش 2.7 میلیون دلار از حساب‌های وثیقه گیرنده گرفته شده‌اند.[۵۲]

سایت هایی که کاربران بیت کوین را در ازای پول نقد مبادله می کنند یا آن را در «کیف پول» ذخیره می کنند نیز هدف سرقت هستند. Inputs.io، یک سرویس کیف پول استرالیایی، دو بار در اکتبر 2013 هک شد و بیش از یک میلیون دلار بیت کوین از دست داد. [۵۳] GBL، یک پلتفرم معاملاتی بیت کوین چینی، به طور ناگهانی در 26 اکتبر 2013 تعطیل شد. مشترکینی که قادر به ورود به سیستم نبودند، تا 5 میلیون دلار بیت کوین را از دست دادند. [۵۴] در اواخر فوریه 2014، Mt. Gox ، یکی از بزرگترین صرافی های ارز مجازی، در بحبوحه گزارش هایی مبنی بر سرقت بیت کوین به ارزش ۳۵۰ million دلار آمریکا در توکیو اعلام ورشکستگی کرد. [۵۵] فلکس کوین، متخصص ذخیره‌سازی بیت کوین مستقر در آلبرتا، کانادا ، در مارس 2014 پس از اینکه اعلام کرد دزدی حدود 650000 دلار بیت کوین را کشف کرده، تعطیل شد. [۵۶] پولونیکس، یک صرافی ارز دیجیتال، در مارس 2014 گزارش داد که بیت کوین هایی به ارزش حدود 50000 دلار را از دست داده است. [۵۷] در ژانویه 2015 بیت‌استمپ مستقر در بریتانیا، سومین صرافی شلوغ بیت‌کوین در جهان هک شد و ۵ million دلار آمریکا بیت‌کوین به سرقت رفت. [۵۸] در فوریه 2015 یک صرافی چینی به نام BTER بیت کوین هایی به ارزش نزدیک به 2 میلیون دلار را به دست هکرها از دست داد. [۵۹]

یک صرافی بزرگ بیت کوین، Bitfinex ، توسط هک Bitfinex در سال 2016 به خطر افتاد، زمانی که نزدیک به 120000 بیت کوین (حدود ۷۱ million دلار آمریکا ) در سال 2016 به سرقت رفت. [۶۰] Bitfinex مجبور شد معاملاتش را متوقف کند. این سرقت دومین سرقت بزرگ بیت کوین تا کنون بود که تنها با دزدی Mt. Gox در سال 2014 کم رنگ شد. طبق گفته فوربس ، "همه مشتریان Bitfinex... ضرر خواهند کرد. این شرکت کاهش 36.067٪ را در کل اعلام کرده است." [۶۱] پس از هک، شرکت به مشتریان بازپرداخت شد . در سال 2022، دولت ایالات متحده 94636 بیت کوین (به ارزش تقریباً 3.6 میلیارد دلار در زمان بازیابی) را از سرقت های صرافی Bitfinex در سال 2016 بازیابی کرد که به عنوان "بزرگترین مصادره مالی" در تاریخ ایالات متحده گزارش شد. [۶۲] تا فوریه 2022، مقدار بیت کوین سرقت شده در سال 2016 به 4.5 میلیارد دلار افزایش یافت. دو نفر به دلیل سرقت ها [۶۳] در سال 2022 دستگیر شدند. زن و شوهر ایلیا "هلندی" لیختنشتاین و خواننده رپ هدر "رازلخان" مورگان به توطئه برای ارتکاب پولشویی و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده متهم شدند. [۶۲]

در 7 می 2019 میلادی ، هکرها بیش از 7000 بیت کوین را از صرافی ارز دیجیتال Binance به ارزش بیش از 40 میلیون دلار سرقت کردند. ژائو چانگ‌پنگ، مدیر عامل بایننس اظهار داشت: هکرها از تکنیک‌های مختلفی از جمله فیشینگ، ویروس‌ها و حملات دیگر استفاده کردند... هکرها صبر و حوصله صبر کردن را داشتند و از طریق حساب‌های به ظاهر مستقل متعدد در مناسب‌ترین زمان، اقدامات سازمان‌دهی شده را انجام دادند. " [۶۴]

سرقت ها نگرانی های ایمنی را افزایش داده است. چارلز هایتر، بنیانگذار وب سایت مقایسه ارزهای دیجیتال CryptoCompare، گفت: "این یادآور شکنندگی زیرساخت در چنین صنعت نوپایی است." [۶۵] بر اساس جلسه استماع کمیته کسب و کارهای کوچک مجلس نمایندگان ایالات متحده در 2 آوریل 2014، "این فروشندگان فاقد نظارت نظارتی، حداقل استانداردهای سرمایه هستند و از مصرف کننده در برابر گم شدن یا سرقت حمایت نمی کنند." [۶۶]

اتریوم[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

در ژوئن 2016 میلادی ، هکرها از یک آسیب پذیری در The DAO برای سرقت ۵۰ million دلار آمریکا سوء استفاده کردند. متعاقباً، این ارز به Ethereum Classic و Ethereum تبدیل شد و دومی با بلاک چین جدید بدون ترجمه های مورد سوء استفاده ادامه داد. [۶۷] [۶۸]

در 21 نوامبر 2017، تتر اعلام کرد که هک شده است و 31 میلیون دلار USDT از کیف پول خزانه اصلی خود را از دست داده است. [۶۹] این شرکت ارز دزدیده شده را "برچسب" کرده است، به این امید که آنها را در کیف پول هکر "قفل" کند (آنها را غیرقابل مصرف می کند).

در سال 2022، هکرها یک حساب امضا در یک پل بلاک چین به نام "Wormhole" ایجاد کردند و بیش از 300 میلیون دلار اتر را به سرقت بردند. [۷۰]

تقلب[ویرایش]

خروج از کلاهبرداری و طرح‌های پانزی از طریق عرضه اولیه سکه (ICO)[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

اکثر کلاهبرداری ها و همچنین بسیاری از طرح های پانزی مربوط به ارزهای دیجیتال از طریق ارائه اولیه سکه (ICO) انجام می شود. به عنوان مثال، طبق گزارش گروه Satis ، تقریباً 80٪ از تمام پروژه هایی که از طریق ICO در سال 2017 راه اندازی شدند، کلاهبرداری بودند. این کلاهبرداری‌ها معمولاً شامل جذب سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی، افزایش قیمت و متعاقباً ترک پروژه مورد نظر پس از فروش سهام خود توسط عاملان می‌شود.

جدید بودن ICOها دلیل فقدان مقررات دولتی فعلی است. این فقدان اقدامات نظارتی و همچنین نام مستعار تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و ماهیت بین‌المللی آن‌ها در حوزه‌های قضایی بی‌شماری در بسیاری از کشورهای مختلف می‌تواند شناسایی و اقدام قانونی علیه عاملان دخیل در این کلاهبرداری‌ها را دشوارتر کند. از سال 2017، SEC به طور فعال گروه ها و افراد مسئول کلاهبرداری های مرتبط با ICO را تعقیب کرده است.

نمونه هایی از کلاهبرداری های مرتبط با ICO[ویرایش]

  • AriseCoin (ArisBank): AriseBank خود را به عنوان اولین بانک غیرمتمرکز جهان معرفی کرد و به دروغ ادعا کرد که می‌تواند حساب‌های بیمه شده FDIC ، کارت‌های VISA و همچنین خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال و سایر اظهارات نادرست را ارائه دهد. AriseBank AriseCoin خود را از طریق تأیید افراد مشهور و رسانه های اجتماعی به منظور جمع آوری میلیارد الگو:Currency که شرکت در نظر داشت، تبلیغ کرد. ICO آنها توسط SEC در اوایل سال 2018 متوقف شد و مدیر عامل و مدیر اجرایی آنها میلیون الگو:Currency جریمه دریافت کردند.
  • BitConnect : Bitconnect در سال 2017 در میان ارزهای دیجیتال با بالاترین عملکرد قرار داشت و به سرمایه گذاران از طریق یک ربات معاملاتی بازدهی عظیمی را نوید می داد. در اوج خود به ارزش بازار میلیارد الگو:Currency رسید. در اوایل سال 2018، صرافی با از دست دادن میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذار که در مجموع به میلیون الگو:Currency می‌رسید، کار خود را متوقف کرد. بعداً مشخص شد که سود اولیه از طریق یک طرح پانزی با پرداخت پول به مشتریان قبلی با پولی که از طریق مشتریان جدیدتر به دست آمده بود، ایجاد شد. اقدامات قانونی علیه عاملان در سطح بین المللی صورت گرفت.
  • Centra: Centra یک شرکت مستقر در میامی بود که ادعا می کرد یک کارت نقدی مبتنی بر ارز دیجیتال با پشتیبانی VISA و Mastercard ارائه می دهد. این شرکت تا اکتبر 2017 میلیون الگو:Currency از طریق یک ICO جمع آوری کرد و چند ماه بعد یک کلاهبرداری خروج انجام داد. در آوریل 2018 دو نفر از بنیانگذاران دستگیر شدند. به زودی مشخص شد که نه مسترکارت و نه ویزا از این شرکت در تلاش های ادعایی خود حمایت نکرده اند. [۷۱]
  • Modern Tech (PinCoin/iFan): مستقر در ویتنام، Modern Tech میزبان دو ICO جداگانه برای PinCoin و همچنین iFan بازده ماهانه 48٪ بود. [۷۱] پس از موفقیت اولیه، بنیانگذاران با حدود میلیون الگو:Currency از 32000 سرمایه‌گذار جمع‌آوری کردند. بنیانگذاران هنوز آزاد هستند و هیچ یک از وجوه بازیابی نشده است.
  • PlexCoin: پس از اینکه دومینیک لاکروا و سابرینا پارادیس-راجرز (بنیان‌گذاران PlexCoin ) رسماً حدود میلیون الگو:Currency از طریق یک ICO تقلبی در آگوست 2017 جمع‌آوری کردند در حالی که وعده بازگشت 1354 دلار را داده بودند. % ظرف یک ماه، SEC در دسامبر همان سال یک شکایت مدنی علیه آن‌ها تسلیم کرد و خواستار دستور توقف فروش، مسدود کردن دارایی‌های مربوطه، پرداخت جریمه‌های مدنی و منع مشارکت مسئولین راه‌اندازی توکن در آینده شد. ارائه ارز دیجیتال اندکی پس از آن که لاکروا توسط دادگاه عالی کبک به دو ماه زندان و جریمه الگو:Currency محکوم شد. اقدامات SEC منجر به جریمه های هفت رقمی برای متهمان در سال 2019 و بازپس گیری وجوه سرمایه گذاران شد. در طی مراحل، SEC توانست ثابت کند که موفقیت ICO توسط بنیانگذارانی که در واقع به جای میلیون الگو:Currency اعلام کرده بودند، میلیون الگو:Currency جمع آوری کرده بودند.

طرح های پانزی[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

طرح‌های پانزی شکل رایج دیگری از استفاده از فناوری‌های مبتنی بر بلاک چین برای ارتکاب کلاهبرداری است. اکثر طرح‌های این نوع از طرح‌های بازاریابی چند سطحی برای تشویق سرمایه‌گذاران به انجام سرمایه‌گذاری‌های پرخطر استفاده می‌کنند. Onecoin یکی از نمونه‌های برجسته‌تر طرح‌های ارز دیجیتال پانزی است: OneCoin که در سال 2014 توسط Ruja Ignatova تأسیس شد، تخمین زده می‌شود که درآمدی معادل میلیارد الگو:Currency داشته باشد. در حالی که حداقل در چین برخی از وجوه سرمایه گذاران بازیابی شده و تعدادی از اعضای سازمان در ایالات متحده دستگیر شده اند، خود ایگناتوا هنوز در آزادی است.

پول شویی[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

به دلیل ناتوانی اشخاص ثالث در حذف نام مستعار تراکنش های رمزنگاری شده، نهادهای مجرمانه اغلب به استفاده از ارزهای دیجیتال برای انجام پولشویی متوسل شده اند. [۷۲] به‌ویژه ICOهایی که فاقد دستورالعمل‌های KYC و روش‌های ضد پولشویی هستند، به دلیل نام مستعار ارائه شده توسط آن‌ها، اغلب برای شستشوی وجوه غیرقانونی استفاده می‌شوند. مجرمان با استفاده از ICOها، این وجوه را با خرید توکن از سرمایه گذاران قانونی و فروش آن ها شستشو می دهند. این موضوع از طریق فقدان اقداماتی برای مقابله با پولشویی که توسط صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال اجرا می شود تشدید می شود. [۷۳]

یک مثال اولیه شناخته شده از پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال، جاده ابریشم است. این وب سایت در سال 2013 تعطیل شد و بنیانگذار آن راس اولبریخت به اتهام توطئه پولشویی متهم شد، این وب سایت برای چندین فعالیت غیرقانونی از جمله پول شویی صرفاً با استفاده از بیت کوین به عنوان نوعی پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.

جدا از ارزهای دیجیتال سنتی، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) نیز معمولاً در ارتباط با فعالیت‌های پولشویی استفاده می‌شوند. NFT ها اغلب برای انجام Wash Trading با ایجاد چندین کیف پول مختلف برای یک فرد، ایجاد چندین فروش ساختگی و در نتیجه فروش NFT مربوطه به شخص ثالث استفاده می شوند. طبق گزارش Chainalysis ، این نوع معاملات شستشو در بین پولشویی ها به طور فزاینده ای محبوب می شوند، به ویژه به دلیل ماهیت عمدتاً ناشناس تراکنش ها در بازارهای NFT. [۷۴] [۷۵] پلتفرم‌های حراج برای فروش NFT ممکن است با فشارهای نظارتی برای پیروی از قانون مبارزه با پولشویی مواجه شوند.

اقدامات نظارتی[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

کانادا به طور کلی به عنوان اولین بازیگر دولتی در نظر گرفته می شود که اقدامات نظارتی را برای مقابله با پولشویی انجام می دهد که با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می شود. تا سال 2013، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) - با اشاره مستقیم به صرافی متمرکز Mt. Gox - مقرراتی را صادر کرد که مشخص می‌کرد همه مبادلات رمزنگاری به فیات باید از روش‌های KYC و همچنین روش‌های ضد پولشویی استفاده کنند. بنابراین، هرگونه تراکنش مشکوک باید به مقامات گزارش شود. صرافی‌های متمرکز باید به‌عنوان انتقال‌دهنده پول ثبت شوند، با تعریف دقیق اینکه چه کسی و چه چیزی یک فرستنده پول در کریپتوسفر را تشکیل می‌دهد تا حدودی مبهم است و مقررات بین ایالات مختلف ایالات متحده متفاوت است یک معافیت مهم از این مقررات، صرافی‌های غیرمتمرکز هستند. به این واقعیت که آنها هیچ ارز ثابتی ندارند.

به عنوان بخشی از چهارمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی در سال 2015 و در تلاش برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اتحادیه اروپا دستورالعملی را صادر کرده است که همه کشورهای عضو را مجبور می کند از مجوز و ثبت صرافی های رمزنگاری اطمینان حاصل کنند. اتحادیه اروپا علاوه بر این در حال برنامه‌ریزی برای اتخاذ تدابیری است تا اطمینان حاصل شود که همه مشتریان صرافی‌های رمزنگاری هویت خود را به عنوان بخشی از فرآیند ثبت نام تأیید می‌کنند. [۷۶]

درباره NFT ها[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

پلتفرم‌های حراج برای فروش NFT ممکن است با فشارهای نظارتی برای پیروی از قانون مبارزه با پولشویی مواجه شوند. یک مطالعه در فوریه 2022 از خزانه داری ایالات متحده ارزیابی کرد که "برخی شواهد از خطر پولشویی در بازار هنر با ارزش بالا" از جمله از طریق "بازار هنر دیجیتال در حال ظهور، مانند استفاده از توکن های غیرقابل تعویض (NFT) وجود دارد. " [۷۷] این مطالعه در نظر گرفت که چگونه معاملات NFT ممکن است با اجتناب از عوارض حمل و نقل یا بیمه در تجارت هنر فیزیکی، گزینه ساده‌تری برای پولشویی از طریق هنر باشد. چندین صرافی NFT به عنوان ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی برچسب گذاری شدند که ممکن است مشمول مقررات شبکه اجرای جرایم مالی باشند.

اتحادیه اروپا هنوز مقررات خاصی را برای مبارزه با پولشویی از طریق NFT وضع نکرده است. کمیسیون اروپا در ژوئیه 2022 اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2024 مقررات مربوط به این موضوع را تنظیم کند. [۷۸] [۷۶]

نمونه های بیشتر[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

جاش گارزا، که استارت‌آپ‌های ارزهای دیجیتال GAW Miners و ZenMiner را در سال 2014 تأسیس کرد، در یک توافقنامه اعتراف کرد که این شرکت‌ها بخشی از یک طرح هرمی بوده‌اند و در سال 2015 به تقلب‌های سیمی اعتراف کردند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به طور جداگانه یک دعوای اجرایی مدنی علیه گارزا ارائه کرد که در نهایت به پرداخت یک حکم ۹٫۱ million دلار آمریکا به اضافه 700000 دلار سود محکوم شد. در شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمده است که گارزا، از طریق شرکت‌هایش، به‌طور متقلبانه «قراردادهای سرمایه‌گذاری را که نشان دهنده سهامی در سودی است که آنها ادعا می‌کردند» از معدن را فروخته است. گارزا بعداً به اتهام کلاهبرداری مجرم شناخته شد و به پرداخت ۹ million دلار آمریکا و آغاز اجرای حکم 21 ماهه از ژانویه 2019 توسط دادستانی منطقه کانکتیکات محکوم شد.[نیازمند منبع]</link>[ نیازمند منبع ]

جامعه ارزهای دیجیتال به پیش ماینینگ، راه اندازی های مخفی، ICO یا پاداش های شدید برای بنیانگذاران آلت کوین به عنوان اقدامات فریبنده اشاره می کند. [۷۹] این گاهی اوقات بخشی ذاتی از طراحی ارز دیجیتال است. [۸۰] پیش ماینینگ به عمل تولید ارز قبل از عرضه عمومی اشاره دارد. [۸۱]

سام بنکمن-فرید ، بنیانگذار و مدیر عامل FTX و Alameda Research توسط دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک در دسامبر 2022 به اتهام کلاهبرداری از کالاها و سیم ، کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی ، و همچنین به دلیل نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی متهم شد. . [۸۲] [۸۳]

بد افزار[ویرایش]

حملات بدافزارها[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

برخی بدافزارها می توانند کلیدهای خصوصی کیف پول بیت کوین را بدزدند و به خود بیت کوین اجازه سرقت بدهند. رایج‌ترین نوع، رایانه‌ها را برای کیف پول‌های رمزنگاری جستجو می‌کند تا در یک سرور راه دور آپلود شود، جایی که می‌توان آن‌ها را کرک کرد و سکه‌هایشان را به سرقت برد. بسیاری از اینها همچنین با زدن کلید برای ثبت رمزهای عبور، اغلب نیازی به شکستن کلیدها ندارند. [۸۴] یک رویکرد متفاوت تشخیص می دهد که یک آدرس بیت کوین در کلیپ بورد کپی می شود و به سرعت آن را با یک آدرس دیگر جایگزین می کند و افراد را فریب می دهد تا بیت کوین ها را به آدرس اشتباه ارسال کنند. [۸۵] این روش موثر است زیرا تراکنش های بیت کوین برگشت ناپذیر است. الگو:R/superscript

یک ویروس که از طریق بات نت پونی منتشر شده بود، در فوریه 2014 گزارش شد که تا 220000 دلار ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین را از 85 کیف پول به سرقت برده است. [۸۶] شرکت امنیتی Trustwave که این بدافزار را ردیابی می‌کند، گزارش می‌دهد که آخرین نسخه آن قادر به سرقت 30 نوع ارز دیجیتال است. [۸۷]

یک نوع بدافزار مک فعال در آگوست 2013، Bitvanity به عنوان یک تولید کننده آدرس کیف پول بیهوده ظاهر شد و آدرس ها و کلیدهای خصوصی را از سایر نرم افزارهای مشتری بیت کوین سرقت کرد. [۸۸] یک تروجان متفاوت برای macOS به نام CoinThief در فوریه سال 2014 گزارش شد که مسئول چندین سرقت بیت کوین است. [۸۸] این نرم افزار در نسخه های برخی از برنامه های ارزهای دیجیتال در Download.com و MacUpdate پنهان شده بود. [۸۸]

باج افزار[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

بسیاری از انواع باج افزارها به بیت کوین پرداخت می کنند. [۸۹] [۹۰] یک برنامه به نام CryptoLocker که معمولاً از طریق پیوست‌های ایمیل با ظاهر قانونی پخش می‌شود، هارد دیسک رایانه آلوده را رمزگذاری می‌کند، سپس یک تایمر شمارش معکوس نمایش می‌دهد و برای رمزگشایی از بیت‌کوین باج می‌خواهد. [۹۱] پلیس ماساچوست گفت که در نوامبر 2013 باج 2 بیت کوینی به ارزش بیشتر از 1300 دلار در آن زمان برای رمزگشایی یکی از هارد دیسک های خود پرداخت کرد. [۹۲] بیت کوین به عنوان رسانه باج در باج افزار WannaCry استفاده شد. [۹۳] یکی از انواع باج افزار دسترسی به اینترنت را غیرفعال می کند و از اطلاعات کارت اعتباری برای بازیابی آن می خواهد، در حالی که به طور مخفیانه بیت کوین استخراج می کند. [۹۱]

تا تاریخ ژوئن ۲۰۱۸,اکثر مهاجمان باج‌افزار ترجیح می‌دهند از ارزهای دیگری غیر از بیت‌کوین استفاده کنند، به طوری که ۴۴ درصد از حملات در نیمه اول ۲۰۱۸ مونرو را درخواست می‌کنند که بسیار خصوصی و ردیابی آن دشوار است، در مقایسه با ۱۰ درصد برای بیت‌کوین و ۱۱ درصد برای اتریوم[۹۴]

استخراج غیر مجاز[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

کریپتوجکینگ عمل بهره‌برداری از یک رایانه برای استخراج ارزهای رمزنگاری شده است، اغلب از طریق وبسایت‌ها، بدون رضایت کاربر یا در حالی که کاربر آگاه نیست. یکی از نرم‌افزارهای مشهور استفاده شده برای کریپتوجکینگ، کوین‌هایو (Coinhive) بود که پیش از این در مارس ۲۰۱۹ تعطیل شد و در بیش از دو سوم موارد کریپتوجکینگ استفاده می‌شد. ارزهایی که بیشترین استخراج را تجربه می‌کنند، اغلب ارزهای حریم خصوصی هستند - ارزهایی با تاریخچه تراکنش مخفی مانند مونرو (Monero) و زکش (Zcash).

مانند اکثر حملات خبیث بر روی جمعیت محاسباتی، هدف این عمل بهره‌برداری از سود است، اما برخلاف تهدیدهای دیگر، طراحی شده است تا به‌طور کامل از نظر کاربر مخفی بماند. نرم‌افزارهای مخرب کریپتوجکینگ می‌توانند منجر به کاهش سرعت و کراش شود به دلیل بارگذاری منابع محاسباتی.

استخراج بیتکوین توسط رایانه‌های شخصی که توسط نرم‌افزارهای مخرب آلوده شده‌اند، توسط سخت‌افزارهای اختصاصی مانند پلتفرم‌های FPGA و ASIC که از نظر مصرف برق کارآمدتر هستند و از این رو ممکن است هزینه‌های کمتری نسبت به سرقت منابع محاسباتی داشته باشند، به چالش کشیده می‌شود.

فیشینگ[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

یک وب‌سایت فیشینگ برای تولید عبارات عبور خصوصی کیف پول IOTA، و کلیدهای کیف پول جمع‌آوری‌شده، با تخمین‌ها به ارزش ۴ million دلار آمریکا توکن MIOTA به سرقت رفته است. این وب سایت مخرب برای مدت زمان نامعلومی کار کرد و در ژانویه 2018 کشف شد. [۹۵]

کارخانه های کلاهبرداری[ویرایش]

کارخانجات کلاهبرداری در آسیا کارگران را برای کلاهبرداری از غربی ها به خرید آنلاین ارزهای رمزنگاری شده راهنمایی می کنند. [۹۶]

حوادث دیگر[ویرایش]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

در سال 2015 میلادی ، دو عضو گروه ضربت جاده ابریشم - یک کارگروه فدرال چند سازمانی که تحقیقات ایالات متحده در مورد جاده ابریشم را انجام داد - به اتهام های مربوط به فساد محکوم شدند. [۹۷] کارل مارک فورس، کارل مارک فورس، مامور سابق DEA ، با جعل کردن قتل یک خبرچین، از بنیانگذار جاده ابریشم، راس اولبریشت («رابرتز دزدان دریایی وحشتناک») باجگیری کرده بود. او به پولشویی، ممانعت از اجرای عدالت ، و اخاذی تحت رنگ حق رسمی اعتراف کرد و به 6.5 سال زندان فدرال محکوم شد. [۹۷] مامور سابق سرویس مخفی ایالات متحده ، شان بریجز، به جرایم مربوط به انحراف 800000 دلار بیت کوین به حساب شخصی خود در طول تحقیقات اعتراف کرد و همچنین به طور جداگانه به پولشویی در ارتباط با سرقت ارز دیجیتال دیگر اعتراف کرد. بریجز به تقریباً هشت سال زندان فدرال محکوم شد. [۹۸]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

جرالد کاتن QuadrigaCX را در سال 2013 پس از فارغ التحصیلی از مدرسه بازرگانی Schulich در تورنتو تأسیس کرد. کاتن به عنوان تنها متصدی صرافی عمل می کرد. Quadriga هیچ حساب بانکی رسمی نداشت زیرا بانک‌ها در آن زمان هیچ روشی برای مدیریت ارزهای دیجیتال نداشتند. در اواخر سال 2018، بزرگترین صرافی کریپتو کانادا QuadrigaCX با فوت مالک، ۱۹۰ million دلار آمریکا ارز دیجیتال از دست داد. او تنها کسی بود که از رمز عبور یک کیف پول ذخیره سازی اطلاعات داشت. صرافی در سال 2019 اعلام ورشکستگی کرد. [۹۹]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

مایکل ترپین، بنیانگذار و مدیر اجرایی Transform Group، یک شرکت مستقر در سان خوان ، پورتوریکو که به کسب و کارهای بلاک چین در زمینه روابط عمومی و ارتباطات مشاوره می دهد، در 7 می 2020 از الیس پینسکی در نیویورک به دلیل رهبری یک "جنایت سایبری پیچیده" شکایت کرد. ولگردی و ولگردی که در سال 2018 با هک کردن تلفن ترپین ۲۴ million دلار آمریکا ارز دیجیتال را به سرقت برد. [۱۰۰] [۱۰۱] ترپین همچنین از نیکلاس تروگلیا شکایت کرد و در سال 2019 در دادگاه ایالتی کالیفرنیا برنده حکم 75.8 میلیون دلاری علیه تروگلیا شد. [۱۰۱]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

در 15 جولای 2020، حساب‌های توییتر شخصیت‌ها و شرکت‌های برجسته از جمله جو بایدن ، باراک اوباما ، بیل گیتس ، ایلان ماسک ، جف بزوس ، اپل ، کانیه وست ، مایکل بلومبرگ و اوبر هک شد. توییتر تایید کرد که این یک حمله مهندسی اجتماعی هماهنگ به کارمندان خود بوده است. توییتر بیانیه خود را شش ساعت پس از وقوع این حمله منتشر کرد. هکرها پیام انتقال بیت کوین را در کیف پول بیت کوین ارسال کردند که این مبلغ را دو برابر می کند. موجودی کیف مورد انتظار بود </link> به بیش از 100000 دلار افزایش می یابد که پیام در میان دنبال کنندگان توییتر پخش می شود. [۱۰۲]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

در سال 2021، مقامات ایالات متحده به خانه جیمز ژونگ در گینزویل، جورجیا یورش بردند. مقامات بیش از 51000 بیت کوین را پیدا کردند که ژونگ بین سال های 2012 تا 2013 از جاده ابریشم دزدیده بود. از طریق یک خطا در جاده ابریشم، ژونگ توانست بیت کوین بیشتری از آنچه در ابتدا سپرده شده بود برداشت کند. او هویت خود را پنهان کرد و توانست نزدیک به ده سال از مقامات فرار کند. ژونگ در نهایت به تقلب با سیم اعتراف کرد و به 1 سال و یک روز زندان همراه با ضبط کل بیت کوین محکوم شد. [۱۰۳]

"این مقاله در حال ترجمه از ویکی انگلیسی است

لطفا حذف نشود."

در سال 2022، کمیسیون تجارت فدرال گزارش داد که 139 میلیون دلار ارز دیجیتال توسط کلاهبرداران عاشقانه در سال 2020 به سرقت رفته است [۱۰۴] برخی از کلاهبرداران برنامه های دوستیابی را با پروفایل های جعلی هدف قرار دادند. [۱۰۵]

در اوایل سال 2022، پس از اینکه مهاجمان موفق به استفاده از ۸۰ million دلار آمریکا وام گرفته شده از ارز دیجیتال برای خرید حق رای کافی برای انتقال ذخایر به حساب های خود در خارج از این ارز شدند، در اوایل سال 2022، ارز دیجیتال Beanstalk از ذخایر خود محروم شد که ۱۸۰ million دلار آمریکا . سیستم. در ابتدا مشخص نبود که آیا چنین بهره برداری از رویه های حکومتی غیرقانونی است یا خیر. [۱۰۶]


This article "ارز دیجیتال و جرائم" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ارز دیجیتال و جرائم. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

  1. ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  2. ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  3. ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  4. ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  5. ↑ Melinek, Jacquelyn (2023-01-05). "Crypto losses in 2022 dropped 51% year on year to $4B". TechCrunch (به English). Retrieved 2023-01-20.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  6. ↑ Chavez-Dreyfuss, Gertrude (30 April 2019). "Cryptocurrency thefts, fraud hit $1.2 billion in first quarter: report". Reuters. Retrieved 8 June 2019.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد. Original reports: Schlabach, Adam (2019-01-29). "Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report – Q4 2018". CipherTrace (به English). Retrieved 2019-06-08.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد., Schlabach, Adam (2019-05-01). "Q1 2019 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report". CipherTrace (به English). Retrieved 2019-06-08.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  7. ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ Lyngaas, Sean (2023-04-09). "Inside the international sting operation to catch North Korean crypto hackers | CNN Politics". CNN (به English). Retrieved 2023-04-21.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  8. ↑ Bambysheva, Nina; Santillana Linares, Maria Gracia: "Over $3 Billion Stolen In Crypto Heists: Here Are The Eight Biggest" Forbes; December 28, 2022. Retrieved January 7, 2023.
  9. ↑ Zack Whittaker (5 January 2015). "Bitstamp exchange hacked, $5M worth of bitcoin stolen". Zdnet. CBS Interactive. Retrieved 6 January 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  10. ↑ "Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong". Fortune. Archived from the original on November 20, 2016. Retrieved October 26, 2016.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  11. ↑ Iyengar, Rishi (2017-12-07). "More than $70 million stolen in bitcoin hack". CNNMoney. Retrieved 2022-03-02.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  12. ↑ Browne, Ryan (2017-12-07). "More than $60 million worth of bitcoin potentially stolen after hack on cryptocurrency site". CNBC (به English). Retrieved 2022-03-03.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  13. ↑ Haselton, Todd (2017-12-19). "A South Korean cryptocurrency exchange files for bankruptcy after hack, says users will get 75% of assets for now". CNBC (به English). Retrieved 2022-03-02.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  14. ↑ "South Korean cryptocurrency exchange to file for bankruptcy after hacking". Reuters (به English). 2017-12-19. Retrieved 2022-03-02.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  15. ↑ "Coincheck Says It Lost Crypto Coins Valued at About $400 Million". Bloomberg L.P. January 26, 2018.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  16. ↑ Cimpanu, Catalin (4 September 2018). "Bitcoin Gold delisted from major cryptocurrency exchange after refusing to pay hack damages". ZDNet (به English).صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  17. ↑ Shane, Daniel (2018-06-11). "Billions in cryptocurrency wealth wiped out after hack". CNNMoney. Retrieved 2022-03-02.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  18. ↑ Eric Lam, Jiyeun Lee, and Jordan Robertson (10 June 2018), Cryptocurrencies Lose $42 Billion After South Korean Bourse Hack, Bloomberg News, archived from the original on 12 June 2018, retrieved 12 June 2018صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  19. ↑ Roberts, Jeff John (9 July 2018). "Another Crypto Fail: Hackers Steal $23.5 Million from Token Service Bancor". Fortune. Archived from the original on 10 July 2018. Retrieved 10 July 2018.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  20. ↑ Young, Joseph (2017-06-24). "Cornell Professor: $150 Million Bancor is Flawed". CCN.com (به English). Retrieved 2022-03-02.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  21. ↑ Reidy, Gearoid (2018-09-19). "Hackers Steal $60 Million From Japanese Crypto Exchange Zaif". Bloomberg.com. Retrieved 2018-09-20.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  22. ↑ "Coincheck Says It Lost Crypto Coins Valued at About $400 Million". Bloomberg L.P. January 26, 2018.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  23. ↑ "South African brothers disappear along with $3.6 billion in Bitcoin". Fortune (به English). Archived from the original on 2021-11-29. Retrieved 2021-08-31.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  24. ↑ Welle (www.dw.com), Deutsche. "Hackers steal $600 million in record-breaking cryptocurrency heist | DW | 11.08.2021". DW.COM (به English). Retrieved 2021-08-31.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  25. ↑ Browne, Ryan (2021-08-19). "More than $90 million in cryptocurrency stolen after a top Japanese exchange is hacked". CNBC (به English). Retrieved 2021-08-31.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  26. ↑ "Hackers steal $29 million from crypto-platform Cream Finance". The Record by Recorded Future (به English). 2021-08-30. Retrieved 2021-08-31.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  27. ↑ "Hackers steal $29 million from crypto-platform Cream Finance". The Record by Recorded Future (به English). 2021-08-30. Retrieved 2021-08-31.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  28. ↑ "Hackers Steal $119M From 'Web3' Crypto Project With Old School Attack". The Verge (به English). 2022-03-23. Retrieved 2021-12-09.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  29. ↑ "Hackers Steal $150M From Crypto Exchange Billed as 'Most Trusted'". The Verge (به English). 2021-12-06. Retrieved 2021-12-14.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  30. ↑ Sigalos, MacKenzie (2022-01-07). "Iranian immigrant lost $53,000 in crypto hack, says he faces ruin if BitMart doesn't pay him back". CNBC (به English). Retrieved 2022-01-08.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  31. ↑ "Hackers Steal $140 Million From Users of Crypto Gaming Company". The Verge (به English). 2021-12-13. Retrieved 2021-12-14.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  32. ↑ "Hackers have stolen $80 million in cryptocurrency from the Qubit DeFi platform". The Verge (به English). 2021-01-28. Retrieved 2022-01-29.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  33. ↑ "Crypto Year Ender: Here’s A Look At Major Crypto Scams Of 2022" Outlook India; December 30, 2022. Retrieved January 7, 2023.
  34. ↑ Bambysheva, Nina; Santillana Linares, Maria Gracia: "Over $3 Billion Stolen In Crypto Heists: Here Are The Eight Biggest" Forbes; December 28, 2022. Retrieved January 7, 2023.
  35. ↑ Hardcastle, Jessica Lyons. "Mixin suspends some crypto services after $200m heist". www.theregister.com (به English). Retrieved 2023-09-25.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  36. ↑ "Major issues resulting in lost or stuck funds". Ethereum Wiki (به English).صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.الگو:Better source needed
  37. ↑ Hern, Alex (8 November 2017). "'$300m in cryptocurrency' accidentally lost forever due to bug". The Guardian (به English).صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  38. ↑ "The Multi-sig Hack: A Postmortem" (به English). Parity. 20 July 2017. Archived from the original on 27 February 2021.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  39. ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  40. ↑ "A Postmortem on the Parity Multi-Sig Library Self-Destruct". Blockchain Infrastructure for the Decentralised Web (به English). 15 November 2017. Archived from the original on 20 January 2021.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  41. ↑ Wieczner, Jen (4 March 2019). "Ethereum Fork Could Help Restore Frozen Parity Cryptocurrency". Fortune (به English). Archived from the original on 25 January 2022. Retrieved 7 March 2021.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  42. ↑ Tan, Ben (17 February 2021). "Johor police chief: TNB lost RM8.6m to alleged electricity theft by bitcoin mining syndicate | Malay Mail". www.malaymail.com (به English). Retrieved 2021-08-31.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  43. ↑ "Take a look inside this underground crypto mining farm in Ukraine with its 3,800 PlayStations and 5,000 computers". news.yahoo.com (به English). 11 July 2021. Retrieved 2021-08-31.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  44. ↑ "Police steamroll 1,000 bitcoin mines after 'electricity theft' prompts power outages". finance.yahoo.com (به English). 20 July 2021. Retrieved 2021-08-31.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  45. ↑ "Sandwell Bitcoin mine found stealing electricity". BBC News (به English). 2021-05-28. Retrieved 2021-08-31.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  46. ↑ "Bitcoin: Bitcoin under pressure". The Economist. 30 November 2013. Retrieved 30 November 2013.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  47. ↑ Harney, Alexandra; Stecklow, Steve (2017-11-16). "Twice burned - How Mt. Gox's bitcoin customers could lose again". Reuters (به English). Retrieved 2018-09-06.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  48. ↑ Jeffries, Adrianne (19 December 2013). "How to steal Bitcoin in three easy steps". The Verge. Retrieved 17 January 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  49. ↑ Everett, David (April 2012). "So how can you steal Bitcoins". Smartcard & Identity News. Archived from the original on 18 October 2016. Retrieved 17 January 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  50. ↑ Hern, Alex (9 December 2013). "Recovering stolen bitcoin: a digital wild goose chase". The Guardian. Retrieved 6 March 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  51. ↑ Hern, Alex (9 December 2013). "Recovering stolen bitcoin: a digital wild goose chase". The Guardian. Retrieved 6 March 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  52. ↑ "Silk Road 2 loses $2.7m in bitcoins in alleged hack". BBC News. 14 February 2014. Retrieved 15 February 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  53. ↑ Hern, Alex (8 November 2013). "Bitcoin site Inputs.io loses £1m after hackers strike twice". The Guardian. Retrieved 18 September 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  54. ↑ "When bitcoins go bad: 4 stories of fraud, hacking, and digital currencies". The Washington Post. Archived from the original on 1 January 2015. Retrieved 6 March 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  55. ↑ "MtGox bitcoin exchange files for bankruptcy". bbc.com. BBC. 28 February 2014. Retrieved 18 April 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  56. ↑ Ligaya, Armina (5 March 2014). "After Alberta's Flexcoin, Mt. Gox hacked, Bitcoin businesses face sting of free-wheeling ways". Financial Post. Retrieved 7 March 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  57. ↑ Truong, Alice (6 March 2014). "Another Bitcoin exchange, another heist". Fast Company. Retrieved 7 March 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  58. ↑ Whittaker, Zack (5 January 2015). "Bitstamp exchange hacked, $5M worth of bitcoin stolen". Zdnet. CBS Interactive. Retrieved 6 January 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  59. ↑ Millward, Steven (16 February 2015). "Nearly $2M in bitcoins feared lost after Chinese cryptocurrency exchange hack". techinasia.com. Tech In Asia. Retrieved 18 February 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  60. ↑ Samira Sadeque and agencies (February 8, 2022). "US married couple arrested for allegedly conspiring to launder $4.5bn in bitcoin". www.theguardian.com. Retrieved February 9, 2022.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  61. ↑ Coppola, Frances (6 August 2016). "Theft And Mayhem In The Bitcoin World". Forbes. Retrieved 15 August 2016.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  62. ↑ ۶۲٫۰ ۶۲٫۱ "The Ballad of Razzlekhan and Dutch, Bitcoin's Bonnie and Clyde". Vanity Fair (به English). 2022-08-16. Retrieved 2023-06-04.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  63. ↑ Vigna, Paul (9 February 2022). "How the Feds Tracked Down $3.6 Billion in Stolen Bitcoin". The Wall Street Journal. Retrieved 3 March 2022.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  64. ↑ Barrett, Brian (2019-05-08). "Hack Brief: Hackers Stole $40 Million from Binance Cryptocurrency Exchange". Wired.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  65. ↑ Heller, Matthew (4 August 2016). "Bitfinex Hack Fuels Bitcoin Security Concerns -". CFO (به English). Retrieved 11 January 2017.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  66. ↑ "Testimony of Mark T. Williams Bitcoin: Examining the Benefits and Risks for Small Business" (PDF). U.S. House of Representatives Committee on Small Business Hearing. 2 April 2014. Archived from the original (PDF) on 23 September 2018. Retrieved 10 January 2017.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  67. ↑ Popper, Nathaniel: "Hacker May Have Taken $50 Million From Cybercurrency Project" The New York Times. June 18, 2016. (Archived from the original June 20, 2017.) Retrieved January 7, 2023.
  68. ↑ Price, Rob: "Digital Currency Ethereum is Cratering Amid Claims of a $50 Million Hack" Business Insider. June 17, 2016. (Archived from the original June 11, 2017.) Retrieved January 7, 2023.
  69. ↑ Russell, Jon. "Tether, a startup that works with bitcoin exchanges, claims a hacker stole $31M". TechCrunch. Archived from the original on 21 November 2017. Retrieved 22 November 2017.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  70. ↑ Goodin, Dan (2022-02-04). "How $323M in crypto was stolen from a blockchain bridge called Wormhole". Ars Technica (به English). Retrieved 2022-03-03.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  71. ↑ ۷۱٫۰ ۷۱٫۱ خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ متنی برای ارجاع‌های با نام hou86 وارد نشده است
  72. ↑ خطای لوآ در پودمان:Citation/CS1/en/Identifiers در خط 47: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
  73. ↑ خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ متنی برای ارجاع‌های با نام nestarcova44 وارد نشده است
  74. ↑ Quiroz-Gutierrez, Marco (February 4, 2022). "A handful of NFT users are making big money off of a stealth scam. Here's how 'wash trading' works". Fortune. Retrieved 15 February 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  75. ↑ "Crime and NFTs: Chainalysis Detects Significant Wash Trading and Some NFT Money Laundering In this Emerging Asset Class". Chainalysis. February 2, 2022. Retrieved 15 February 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  76. ↑ ۷۶٫۰ ۷۶٫۱ Schickler, Jack (September 2, 2022). "Money Laundering via Metaverse, DeFi, NFTs Targeted by EU Lawmakers' Latest Draft". Retrieved 15 February 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  77. ↑ "Treasury Releases Study on Illicit Finance in the High-Value Art Market". U.S. Department of the Treasury (به English). Retrieved 15 February 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  78. ↑ Reiche, Matthias (July 12, 2022). "Umgang mit Bitcoin & Co. Wie die EU den Kryptomarkt reguliert" (به German). Retrieved 15 February 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  79. ↑ "Scamcoins". August 2013. Archived from the original on 1 February 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  80. ↑ Bradbury, Danny (25 June 2013). "Bitcoin's successors: from Litecoin to Freicoin and onwards". The Guardian. Archived from the original on 10 January 2014. Retrieved 15 February 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  81. ↑ Morris, David Z (24 December 2013). "Beyond bitcoin: Inside the cryptocurrency ecosystem". Fortune. Archived from the original on 27 January 2018. Retrieved 15 February 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  82. ↑ Department of Justice, Office of Public Affairs (December 13, 2022). "FTX Founder Indicted for Fraud, Money Laundering, and Campaign Finance Offenses". Retrieved 15 February 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  83. ↑ "The SBF indictment in full". Financial Times. December 13, 2022. Retrieved 15 February 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  84. ↑ "Cryptolocker Virus Definition". Kaspersky. Retrieved 17 Feb 2020.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  85. ↑ Keizer, Gregg (28 February 2014). "Bitcoin malware count soars as cryptocurrency value climbs". Computerworld. Retrieved 8 January 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  86. ↑ Zach Miners (24 February 2014). "Bitcoins, other digital currencies stolen in massive 'Pony' botnet attack". Retrieved 8 January 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  87. ↑ Finkle, Jim (24 February 2014). "'Pony' botnet steals bitcoins, digital currencies: Trustwave". Reuters. Retrieved 7 March 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  88. ↑ ۸۸٫۰ ۸۸٫۱ ۸۸٫۲ "Watch out! Mac malware spread disguised as cracked versions of Angry Birds, Pixelmator and other top apps". ESET. 26 February 2014. Retrieved 20 November 2015.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  89. ↑ "You're infected—if you want to see your data again, pay us $300 in Bitcoins". Ars Technica. 17 October 2013. Retrieved 23 October 2013.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  90. ↑ "Criminals continue to defraud and extort funds from victims using cryptowall ransomware schemes". FBI. Retrieved 13 November 2017.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  91. ↑ ۹۱٫۰ ۹۱٫۱ "How Ransomware turns your computer into a bitcoin miner". The Guardian. 10 February 2014. Retrieved 7 March 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  92. ↑ Gibbs, Samuel (21 November 2013). "US police force pay bitcoin ransom in Cryptolocker malware scam". The Guardian. Retrieved 7 March 2014.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  93. ↑ Usborne, Simon (15 May 2017). "Digital gold: why hackers love Bitcoin". The Guardian.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  94. ↑ Rooney, Kate (2018-06-07). "$1.1 billion in cryptocurrency has been stolen this year, and it was apparently easy to do". CNBC. Retrieved 2018-09-06.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  95. ↑ "IOTA Founder On Stolen Funds: Lots of People Will "Screw You Over"". Finance Magnates. January 25, 2018.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  96. ↑ "The Kenyans lured to become unwitting 'love' fraudsters". BBC News (به English). 2022-11-26. Retrieved 2022-11-26.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  97. ↑ ۹۷٫۰ ۹۷٫۱ Sarah Jeong, DEA Agent Who Faked a Murder and Took Bitcoins from Silk Road Explains Himself بایگانی‌شده در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine, Motherboard, Vice (25 October 2015).
  98. ↑ Nate Raymond, Ex-agent in Silk Road probe gets more prison time for bitcoin theft بایگانی‌شده در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine, Reuters (7 November 2017).
  99. ↑ Rich, Nathaniel (22 November 2019). "Ponzi Schemes, Private Yachts, and a Missing $250 Million in Crypto: The Strange Tale of Quadriga". Vanity Fair (به English).صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  100. ↑ Kaplan, Michael (2019-04-13). "Hackers are stealing millions in Bitcoin — and living like big shots". New York Post (به English). Retrieved 2020-05-08.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  101. ↑ ۱۰۱٫۰ ۱۰۱٫۱ "Teen Hacker and Crew of 'Evil Geniuses' Accused of $24 Million Crypto Theft". www.msn.com. Retrieved 2020-05-08.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  102. ↑ "Twitter hack: accounts of prominent figures, including Biden, Musk, Obama, Gates, and Kanye compromised". The Guardian. 16 July 2020. Retrieved 16 July 2020.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  103. ↑ "Southern District of New York | Silk Road Dark Web Fraud Defendant Sentenced Following Seizure And Forfeiture Of Over $3.4 Billion In Cryptocurrency | United States Department of Justice". www.justice.gov (به English). 14 April 2023. Retrieved 12 July 2023.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  104. ↑ Roth, Emma (14 February 2022). "Romance scammers collected $139 million in crypto last year". The Verge. Retrieved 2 March 2022.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  105. ↑ Roose, Kevin (21 February 2022). "Crypto Scammers' New Target: Dating Apps". The New York Times. Retrieved 2 March 2022.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
  106. ↑ Hern, Alex (18 April 2022). "Beanstalk cryptocurrency loses $182m of reserves in a flash 'attack'". The Guardian. Retrieved 18 April 2022.صفحه پودمان:Citation/CS1/en/styles.css محتوایی ندارد.
👍🏻 Facebook Facebook Page

🐤 Twitter Follow us on Twitter !


Read or create/edit this page in another language[ویرایش]

برگرفته از «https://fa.everybodywiki.com/index.php?title=ارز_دیجیتال_و_جرائم&oldid=374501»
License CC BY-SA 3.0
Powered by MediaWiki